sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda
ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "sum pranja denarja".
Podobni izrazi in sinonimi za
Kliknite za poizvedbo
Širši sorodni izrazi
Izrazi, ki navajajo sum pranja denarja med svojimi sorodnimi izrazi, a jih seznam zgoraj ne doseže. Njihova podobnost je nižja od podobnosti zadnjega izraza nad njimi.
Pogosto skupaj z
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Število transakcij , v katerih gre za sum pranja denarja , se po njegovih navedbah povečuje .
Zgolj prisotnost indikatorja ne pomeni avtomatične podlage za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, saj ima stranka lahko zanj utemeljeno razlago.
To ni prvi primer , ko gre v neki slovenski državni banki za sum pranja denarja .
Slednje je ugotovilo , da ne gre za sum pranja denarja , ker ni bilo zbranih dovolj dokazov .
S pisno odredbo lahko začasno ustavi transakcijo, če meni, da je podan utemeljen sum pranja denarja.
Priprava indikatorjev (scenarijev) za prepoznavanje strank, za katere obstaja sum pranja denarja.
Podrobnosti ni pojasnil , dejal je le , da je povod za preiskavo sum pranja denarja .
Odgovarjal je predvsem na vprašanja o sum pranja denarja .
Menda preiskujejo domnevno zlorabo položaja in sum pranja denarja .
Kršenje avtorskih pravic , sum pranja denarja in zarota s ciljem organiziranja kriminalne združbe .
Komisija je ugotovila, da so bili v tem primeru dani vsi pokazatelji, ki vodijo v utemeljen sum pranja denarja in financiranja terorizma.
Glede na izpostavljeni sum pranja denarja je bila takšna zadeva dodeljena konkretnemu kriminalistu , ki je to področje pokrival .
" Če po končani analizi pridobljenih podatkov o transakciji ugotovi razloge za sum pranja denarja , policiji in tožilstvu posreduje obvestilo o sumljivih transakcijah .
Ugotovila je tudi sum pranja denarja in davčnih utaj.
Člena ne moremo definirati glede na natančnost oziroma nenatančnost , saj sum pranja denarja ni odvisen od poslovnega pravila , temveč od posameznikove presoje .
» Izredna interna revizijska komisija je v tej banki ugotovila vrsto nepravilnosti , pri katerih je izstopal sum pranja denarja .
Za komitente na seznamih banka izvaja podrobnejšo analizo njihovega poslovanja ter ugotavlja morebiten sum pranja denarja ali financiranja terorizma .
Vedno kadar v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja , ne glede na vrednost transakcije .
V tem primeru gre za sum pranja denarja , financiranja proliferacije in terorizma .
Urad lahko začasno ustavi transakcijo , če oceni , da je podan utemeljen sum pranja denarja .